青岛国资：半岛在线官方网站（中国）有限公司集团强化会议全链条精细化管理 推动董事会决策机制高效运行

（图为青岛国资发表截图）

青岛城市建设投资（集团）有限公司（以下简称半岛在线官方网站（中国）有限公司集团），是青岛市首批国有资本投资运营公司试点企业。截至2023年末，资产总额超4300亿元，位列2023年全国半岛在线官方网站（中国）有限公司公司总资产榜第5名，拥有国内AAA和国际BBB+（惠誉）、A+（联合国际）信用评级，旗下城金控股、创业投资、城乡担保三家下属企业拥有AAA主体信用评级。近年来，半岛在线官方网站（中国）有限公司集团坚持匹配城市战略、服务民生需求、提升城市价值“一条主线”，围绕服务大局、服务城市、服务产业“三个服务”，立足半岛在线官方网站（中国）有限公司凝聚力、城市建设带动力、产业发展聚集力、改革发展创新力、企业经营管控力“五项能力”，高效推进官路水库、上合之珠、青兰高速等重点城市基础设施和民生工程投资建设，保障奇瑞汽车等重大产业项目落地投产，构建匹配城市战略、适应未来发展的“新型半岛在线官方网站（中国）有限公司”。

半岛在线官方网站（中国）有限公司集团深入贯彻落实国企改革深化提升行动，加快完善中国特色现代企业制度，深入推进董事会建设和规范运行，强化董事会会前、会中、会后全链条管理，持续推动董事会决策机制高效规范运行，有力地推动中国特色现代企业制度转化为公司治理效能，半岛在线官方网站（中国）有限公司集团现代公司治理水平明显提升。

（一）规范专门委员会建设，做实工作向前延伸机制

半岛在线官方网站（中国）有限公司集团结合经营管理与业务运作实际，规范设置战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、资金风险控制委员会4个专门委员会，分类配置专门委员会组成人员，清晰界定专门委员会工作职责，系统优化专门委员会工作规则和会议制度。董事会议案属于专门委员会职责范围内的事项，必须提交相应专门委员会审议讨论，为董事会决策提供专业咨询和支持。2024年以来半岛在线官方网站（中国）有限公司集团各专门委员会召开会议40次，审议议题共97项，外部董事累计提供专业意见建议241条。

（图为董事会健全专门委员会）

创新建立会前预沟通研讨机制，确保董事会议案研深议透。将董事会会议管理工作向前延伸，创立董事会及专门委员会议案预沟通研讨机制，外部董事通过参与项目实地调研、与项目团队座谈讨论、召开会前沟通专题会等多种方式，推动专门委员会成员深度了解议案背景和现状，提前介入重大事项决策，提升董事会议案成熟度，助力董事会科学高效决策。2024年以来开展董事会会前预沟通36次。

（二）优化提升议案管理，做精董事会会中管理

从优化董事会会议议案管理出发，修改完善了《董事会议事规则》，全面梳理了议事范围、议案征集、会议组织和表决程序等，对会议流程进行优化调整。董事会办公室每周牵头汇总专门委员会会议议程，形成相对固定的制式化、规范化的单周会议专报机制，每周呈送董事，全面提升董事会会议运转效率。2024年以来共编发董事会工作专报30期。

创新分类议事清单和议案文本模板，董事会办公室牵头，对基本经营管理制度进行梳理，形成战略投资、重大改革、经营管理、社会责任等5大类40项董事会议事内容作为议事规则附件，以清单方式进一步明确董事会权责边界。同时，新增董事会议案规范文本、会议记录、会议决议、表决票等5项议案模板，以文件模板强化董事会决策运行的制度化、流程化、规范化。

（三）加强会后执行跟踪，做深董事会决议督促落实

半岛在线官方网站（中国）有限公司集团将董事会及专门委员会研究决定事项纳入集团督查督办管理，定期跟踪董事会决议执行情况，通过半岛在线官方网站（中国）有限公司集团OA线上督办系统进行实时催办、全程督办，直至闭环落地，有效实现了董事会决议件件有回音、桩桩有落实，有力推动了外部董事专业意见、建议转化为提高半岛在线官方网站（中国）有限公司集团经营管理水平的实际成果。其中，针对审计与风险管理委员会对中层干部经济责任审计报告提出的督办要求，审计合规部门在严格落实相关内容的基础上，专门召开审计结果通报会议，压紧压实整改责任，并建章立制形成了内部审计工作指引，达到了强化内部管理的良好成效。

（图为董事会决议管理闭环）

创新实施董事会决议双月调度跟踪报告机制，董事会办公室全面梳理董事会审议议案202项，按照已落实完成、正常推进、拟进行督办分类汇总，每双月调度跟踪议案落实进展情况，形成“三表一报告”呈送董事审阅。2024年以来形成关于决议跟踪落实专项报告3篇，通过董事会决议执行跟踪，系统地向董事会反馈议案进展情况，督促各决议执行单位加强执行力度，做到“快落地、早见效”，以精细化管理提升董事会决策运行效能。

（图为董事会决议执行跟踪双月工作简报）

来文单位：集团董办·战略部

编辑制作：集团党群工作部（党委宣传部）